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　　 原标题：特大地下钱庄案破：涉案金额143亿，涉案人员遍布25个省份。

　　 近日，外汇局与公安机关联合破获湖北一起特大地下钱庄案，涉案金额143亿元，涉案人员遍布全国25个省份，是一起涉及境内外勾结、地下钱庄、上游犯罪的复合型案件。

　　 涉及金额大，范围广。

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　　 外汇管理部门和公安机关共同破案。

　　 2019年8月，外汇管理部门向湖北省麻城市公安局移送的相关线索显示，麻城某人力资源公司涉嫌地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。公安机关接到线索后，立即对相关公司进行了调查。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈宝：我们接到国家外汇管理局(湖北省分局)的日常监测线索，发现湖北麻城当地有一家人力资源公司。其名下账户，包括公司负责人的相关个人账户，日常业务量较大。银行流水上的日均交易金额已经达到两百万以上，总账户中的资金总额已经达到四十多亿。

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　　 警方在调查过程中发现，与公司账目的日常运行金额相比，公司实际办公场所每天很少有人光顾，与人力资源公司正常的业务模式形成了极大反差。

　　 经过一段时间的等待和安排，警方发现该公司打着人力资源服务的幌子，秘密从事撮合外汇交易的中介业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈宝：实际上是一家境外公司控股，国内多家网点经营。本案主犯徐系该境外公司在中国的总代理。他雇佣在中国的亲戚朋友在中国设立了许多网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。

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　　 分析账户等数据。

　　 剥茧和锁定犯罪证据。

　　 在初步锁定公司主要犯罪嫌疑人后，外汇局与公安机关联合研判锁定犯罪证据。

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　　 办案人员在研判过程中，综合运用外汇非现场检查分析，收集、分析、研判涉案公司及主要责任人的相关账目等数据，明确资金流向。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队教导员万刚：通过对资金的研判，发现了犯罪嫌疑人，是通过这个人的资金参与的。通过本次调研，我们发现相关账户有1000多个，1000多个账户的流水信息量已经达到2000多万条。

　　 在分析了大量数据后，调查人员锁定了犯罪证据。

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　　 湖北省麻城市公安局经侦大队教导员万刚：我们主要是根据交易金额和交易时间的规律性来判断。不是正常时间的那种交易，也不是累计的交易金额，更不是单笔交易的数量规律。所以我们通过这个规律和交易时间的规律来综合判断这个人。

　　 克服困难。

　　 与此同时，地下钱庄团伙被摧毁。

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　　 经研判，办案人员判断，这是一起资金数额较大、团伙成员众多、作案手段隐蔽的非法买卖外汇案件。

　　 为了一举抓获犯罪分子，警方成立了多警种联合行动专案组。

　　 湖北省麻城市副市长、公安局长陈琪：我们立即抽调警力，成立了一支经济工作队