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　　 8月27日晚，新潮能源回复上交所监管工作函，公告显示，新潮能源7月7日董事会会议的议案主题、召集和召开程序及相关议案符合相关法律法规，公司未自行将相关股东纳入申请人，相关信息披露真实、准确、完整。

　　 资料显示，7月7日，新潮能源召开第十一届董事会第九次(临时)会议，随后有媒体质疑上述会议部分内容的准确性。8月23日，上交所向新潮能源发出《关于山东新潮能源股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函》，要求新潮能源核实说明情况。

　　 会议程序合法合规

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　　 新潮能源在公告中就“上述董事会召开的程序是否符合法律法规”一事逐一回应。

　　 首先，公司第十一届董事会第九次(临时)会议于7月7日以通讯表决方式召开。提案主体、召集人、会议主持人为刘珂主席。应出席会议的董事有9人，实际出席会议的有9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。根据公司《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事长认为必要时，董事会应召开临时会议。因此，本次会议的议案主题符合法律法规和《公司章程》。

　　 其次，根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事会召开临时董事会，通知时间为会议召开前5日内。紧急情况下，需尽快召开董事会临时会议，会议通知可随时通过电话或其他口头方式发送。鉴于本次会议涉及的紧急事项，刘珂先生请求免除董事会发出的五日通知，该通知经全体董事表决通过。

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　　 第三，刘珂先生宣布了董事会讨论的议题和具体决议。与会董事充分讨论了议题和具体问题解决方案的内容，并以通信表决的方式对议题和解决方案的内容进行了表决。

　　 最后，会议审议通过了《关于相关主体变更承诺事项的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

　　 因此，新潮能源声明本次会议的提案主体、召集方式、召集程序及相关提案符合相关法律法规。

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　　 信息披露真实准确

　　 针对“《关于相关主体变更承诺事项的议案》，公司是否有相关股东自行列为申请人”的问题，新潮能源回复称，上述议案系部分股东申请解除承诺后形成，公司与相关股东沟通确认。

　　 具体来说，公司收到北京隆德开元创业投资中心(有限合伙)、宁波中盈华源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海郑弘广益股权投资中心(有限合伙)、北京金钟和君创业投资中心(有限合伙)、北京金钟同和创业投资中心(有限合伙)等股东的《要求解除承诺的申请函》。

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　　 公司股东宁波国阳光股权投资中心(有限合伙)分别于2020年4月28日和2020年5月6日发文，请求注销(撤销)宁波国阳光委托金智昌盛的提名权和表决权，并将行使其作为新潮能源股东的股东权利。

　　 上海董军汇尊投资管理中心(有限合伙)、上海董军金豪投资管理中心(有限合伙)的执行合伙人为上海董军资产管理有限公司，有限合伙人为上海君荣资产管理有限公司(上海君荣资产管理有限公司也是上海董军资产管理有限公司的全资股东)。公司曾以微信形式向上海君融资产管理有限公司相关负责人发出是否申请解除前述承诺的问询通知，得到对方回复。公司披露后

　　 新潮能源还表示，虽然公司已与相关股东沟通确认，但考虑到部分股东可能存在重复撤回申请等情形，基于审慎性原则，公司在提交本次临时股东大会审议的《第十一届董事会第九次(临时)会议决议公告》内容中表示：“相关股东不申请解除承诺的，将视为这些股东自愿继续履行现有承诺；无论该议案是否经股东大会审议通过，这些股东将继续履行承诺，不会向公司提名董事、监事；如果你不申请取消承诺，不会影响你弃权的请求。

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　　 综上所述，新潮能源声明公司未自行将相关股东纳入申请人，相关信息披露真实、准确、完整。

　　 此外，北京京智律师事务所接受了新潮能源的咨询委托，就监管工作函的相关事项出具了法律意见。

　　 违背承诺更有利于公司治理