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原标题:中文在线:董事会决议公告。
股票代码:300364股票简称:中文网上公告号:2021-058。
中国在线数字出版集团有限公司。
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第四届董事会第十次会议决议公告。
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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在线数字出版集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。
第十次会议于2021年8月16日在北京市东城区安定门东街28号永和大厦E座召开。
6楼公司会议室召开,会议通知于2021年8月11日通过邮件发送。能
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应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议的召开和召开符合《公司法》和公开。
章程等有关规定,会议合法有效。会议由董事长童主持。
通过通信表决,一致形成以下决议:
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I. 《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》已审核通过。
003010和《公司2021年半年度报告》的编制程序。
按照法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整。
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公司实际情况不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网。
《公司2021年半年度报告摘要》和《公司2021年半年度报告》。
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表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
二.审批通过《公司2021年半年度报告摘要》。
详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮信息网。
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卢的《关于的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
特此宣布。
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中国在线数字出版集团有限公司董事会
2021年8月16日。