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逼空白银?散户们中计了

更新时间:2021-02-15 00:42:59

  一边是,随着WallStreetBets上一篇白银逼的放出,现货白银周一一度猛飙12%,创下2008年以来最大单日涨幅,集聚起逼空大军新的火力;另一边,GameStop则股价大跌30%,几乎成为退位的王。

  不过这一次,却不再是散户齐心大战机构、蚂蚁斗大象的热血版本了。许多散户意识到,一些多头机构正乔装打扮,不动声色地混迹到“蚂蚁同盟军”中,利用白银战场的逼空为自己做嫁衣——而这将严重有辱散户军团的“”。

  一时间,反对GameStop而购买白银的子在WallStreetBets讨论区中蜂拥而至,散户逼空的也由“战争片”向“谍战片”逐渐演化。01

  这番论断不无道理,比如散户最大的敌人,Ken Griffin的著名对冲基金Citadel,可能就反而是最主要的受益者之一。

  彭博数据显示,截至去年9月30日,Citadel持有白银ETF iShares Silver Trust(SLV)约600万股,比例相当于0.93%,是其第五大持有者。上周五市场数据显示,随着交易量飙升,SLV单日流入资金高达10亿美元,这几乎是这个已有15年历史ETF此前最高流入记录的2倍。此外9月底数据显示,Citadel还持有至少17个其余白银公司的股票和ETF仓位。由于最新持仓还未公开,尚不清楚Citadel的持仓目前发生了怎样的变化。

  无论如何,上述事实意味着,如果散户按照“计划”继续推高白银,以Citadel为代表的的白银多头机构就将最首先受益。也因此,这支用GameStop干倒了香橼、掀翻了梅尔文的散户军团,如今在白银上出现了严重的分歧。一位WallStreetBets用户周日写道:

  第一,华尔街在昨天的文章《》中写道,从上的子来看,逼空的手法和策略的专业度都不似散户所为。

  比如一位主张逼空的“TheHyHawaiian”用户发全文中,甚至给出了极具专业性的“操作模板”,还解释了为何在PSLV和SLV两大白银ETF中,SLV是更好的标的,颇有专业积累和市场洞见。

  我认真研读了他们号召做多白银的子,从内容上看,绝对不是普通散户可以写出来的内容,子里甚至提到了摩根大通的空头仓位。如果说没有机构影子的话,至少也有在金融机构工作的人以个人名义参与了。

  第二,真要说银市上散户力量能掀起多大的波澜可能有些不自量力,但有机构巧妙地“潜伏”其中,推波助澜,就可能是另一番情境了。周一白银12%的涨幅虽远远比不上彼时的GameStop,却也是历史性的伟大成绩,远非散户可以做到。

  富国银行高级投资策略师Brian Jacobsen表示,罗素2000里的某些公司与全球白银或黄金市场之间存在巨大的差异,GameStop今年初市值仅10亿美元,周一是220亿美元,但都远远小于全球白银交易市值约1.4万亿美元。由于个人投资者始终交易量有限,其购买可能不会全球资产。

  第三,WallStreetBets负责人注意到,最近上惊现“机器人”假用户,专门充当许多股票推荐子的“捧哏”,导致上越来越多的热门话题是由机器人,而非真正的投资者驱动的。

  和我们通常在推特等其他社交软件上看到的情况类似,这些假用户多个虚假帐户中、多次发布同一条消息,以放大该消息的影响力。研究公司Epsilon Theory联合创始人Ben Hunt周六在推特上表示,其团队分析了过去24小时内在WallStreetBets上发布的30000条子,发现其中高达97%是由机器人生成的。

  而在WSB内部,已经有用户发声暗示,对冲基金利用了散户,白银逼空并不是散户抱团战斗的结果。

  比如,有一位用户就在题为《白银逼空是对冲基金进行了联合,这样他们才可以继续(与我们之间的)GME大战》的子中写道:

  如果你没有浏览过WSB或是自己做些研究,你或许会认为不少推特用户说“现在大家都在逼空白银,我们也应该参与进来”是正确的。有很多用着WSB相关标志的推特账户正在推动这一切。但这简直是八道,并且站在了散户的。

  通过购买/做多白银,你这就是直接将钱放进了GME大战的另一侧——对冲基金的口袋里。对冲基金都在做多白银,而非做空白银。

  、华尔街等一些人都在试劝你去买白银。这将是一个悲剧的、不可逆转的决定。因为白银逼空是假的,这不仅很可能让你赚不到钱,还有可能让你置身于这场(散户VS机构的)和光荣的战争之外。

  还有人注意到这样一个事实:当所有人都在说WSB的下一个目标是白银时,上最热门的50篇子当中只有3篇提及了白银,而且他们都在散户远离白银。“Citadel是白银的第五大持仓者,我们急需避开逼空白银,这都是对冲基金在向用户发送垃圾邮件传达信息”“白银逼空100%不会成功,问题的本质在于白银不是一个集中的市场”“试逼空白银是一个坏主意,白银市值高达1.5万亿美元,WSB根本难以撼动”

  周五,美国证券交易(SEC)表示,它正在“过去几天来某些股票的极端价格波动”,并且监管机构将“在事实表明存在联邦证券法所的、交易活动行为时,采取行动散户投资者”。

  SEC并未提及假用户,但指出,“一个人可以通过以不同别名发布大量消息的方式,激发大众对某个小型股票的普遍兴趣”。