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　　 原标题：特大地下钱庄案破：涉案金额143亿，涉案人员遍布25个省份

　　 外汇管理部门与公安机关近日联合破获湖北一起特大地下钱庄案，涉案金额143亿元，涉案人员遍布全国25个省份，是一起涉及境内外勾结、地下钱庄、上游犯罪的复合型案件。

　　 涉及金额大，范围广

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　　 外汇管理部门和公安机关共同侦破此案

　　 2019年8月，外汇管理部门向湖北省麻城市公安局移送的相关线索显示，麻城某人力资源公司涉嫌地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。公安机关接到线索后，立即对相关公司进行了调查。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈宝：我们接到国家外汇管理局(湖北省分局)的日常监测线索，发现湖北麻城当地有一家人力资源公司。其名下账户，包括公司负责人的相关个人账户，日常业务量较大。银行流水上的日均交易金额已经达到两百万以上，总账户中的资金总额已经达到四十多亿。

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　　 在调查过程中，民警发现，与公司账户的日流量相比，公司实际办公场所每天很少出入，与人力资源公司正常的业务模式大相径庭。

　　 经过一段时间的等待和安排，警方发现该公司打着人力资源服务的幌子，秘密从事撮合外汇交易的中介业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长陈宝：实际上是一家境外公司控股，国内多家网点经营。本案主犯徐是该境外公司在中国的总代理。他雇佣自己的亲戚朋友在中国设立了许多网点，专门从事非法外汇业务。

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　　 分析账户等数据

　　 抓住茧，锁住犯罪证据

　　 在初步锁定公司主要犯罪嫌疑人后，外汇局与公安机关联合研判锁定犯罪证据。

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　　 在研判中，办案人员综合运用外汇非现场检查分析，收集、分析、研判涉案公司及主要责任人的相关账目等数据，明确资金流向。

　　 湖北省麻城市公安局经侦大队教导员万刚：通过对资金的研判，发现了涉嫌犯罪的人，是通过这个人的资金参与的。通过这项研究，我们发现相关账户有1000多个，1000多个账户中有2000多万条流水信息。

　　 在分析了大量数据后，调查人员锁定了犯罪证据。

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　　 湖北省麻城市公安局经侦大队教导员万刚：我们主要是根据交易金额和交易时间的规律性来判断。不是正常时间的那种交易，也不是累计的交易金额，更不是单笔交易的数量规律。所以我们通过这个规律和交易时间的规律来综合判断这个人。

　　 克服困难和困难

　　 与此同时，这伙地下钱庄也被摧毁了

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　　 经研判，办案人员判断，这是一起资金数额较大、团伙成员众多、作案手段隐蔽的非法买卖外汇案件。

　　 为了一举抓获犯罪分子，警方成立了多警种的专案组进行联合行动。

　　 湖北省麻城市副市长、公安局长陈琪：我们立即出动警力，成立了一支经济投资工作队